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揭密上山顶加QQ号被骗4.5万牵出90人大事件

作者: 来源: 日期:2021-8-5 16:47:23 人气:4 加入收藏 评论:0 标签:qq号

揭密上山顶加QQ号被骗4.5万牵出90人大事件


2019年底以来,在毗邻中国云南省的境外某地,福建籍陈大兵(化名),外号“虎哥”,纠集300余名偷渡人员,构架起电信诈骗团伙。他们以“打击校园贷款,注销贷款账号”为名,把黑手伸向大学在校及毕业学生,疯狂作案。


目前,南充市公安局嘉陵区分局已抓获涉案人员近百人并对其中63人采取刑事强制措施,还有100余名犯罪嫌疑人因滞留境外未到案。但这个曾疯狂作案、猖獗一时的犯罪团伙,从2021年3月上旬起便偃旗息鼓,不敢再行作恶。


2020年夏天,一个名为“全国被注销贷款诈骗受害者群”的微信群进入警方视野。专案组相关负责人介绍,被骗者全是“90后”大学生,有的毕业了,有的还在读书,骗子通过黑客技术盗取大学生个人信息,然后通过架设在境外的诈骗平台,以注销贷款账号为名实施电信诈骗,诈骗金额,少则一两万元,最多的近20万元。


有一位家住山区的大学生,接到诈骗电话之后,网络信号不好,花一两个小时登上山顶去加骗子的QQ号,最终被骗走约4.5万元。这让这个刚刚脱贫的农村家庭雪上加霜,该大学生一度精神崩溃,差点失学。


一个叫王加山(化名)的四川广安人,被警方纳入侦查视线。王加山在2019年底至2020年秋去向不明,期间,其两张银行卡上的资金流动大而频繁,目前又投资近百万元,与别人在外地从事高压线架设施工。


2021年2月5日,回家准备过年的王加山被南充市公安局嘉陵区分局民警抓获。据王加山交代,其2019年底经朋友介绍从云南边境偷渡至境外,加入由外省人“虎哥”把持的雪龙公司,实施电信诈骗。该公司位于一个叫勐平的地方,包了当地一栋7层高的大楼,共有300多人。


肖清(化名)是一名大二学生。2020年4月8日,一自称是某平台客服的人员打电话,称其曾经在网上贷过款,要求肖清将账号注销,否则会影响个人征信。肖清按照“客服”的指示,再去网贷平台上借钱,然后将所贷的钱打入一个专用“监管账户”。在“专员”的语音电话指导下,肖清先后从多个网络平台上,借了73248元。


两三个小时后,先前的“注销专员”已经将其拉黑。当天下午,肖清在家人陪同下,向南充市公安局嘉陵区分局报案。


接到报警后,南充市公安局嘉陵区分局立即成立专案组展开调查。“注销贷款账号”电信诈骗,出现在2019年底,因本案的有效线索极少,侦办难度很大。


王加山供述,自己在公司干了7个月,挣了90余万元。因离家太久加上“虎哥”怀疑自己“吃钱”,自己又沿当初出境的路线偷渡回国,回到老家从事正当生意,与人合伙外出架设高压输电线。


就在王加山落网前,他遇到一桩烦心事:一名当初在雪龙公司的同伙“小胖”给他打电话,称自己回国了手头紧,要求王加山给他几十万元。小胖说,自己录有王加山当时打诈骗电话的全程视频,如果不给钱就向警方举报。


事后分析,这起犯罪团伙内部的黑吃黑未遂事件,促成了心虚的王加山到案后立即“竹筒倒豆子”,全部交代了整个诈骗团伙构架。警方经过反复研判,以其资金流向为线索展开抓捕。


2021年2月以来,南充市公安局嘉陵区分局专案组民警分赴福建、江西、湖南、广东等地,先后成功抓获90余名犯罪嫌疑人归案。


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